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Sistema para detecção de lavagem de dinheiro

Ocean Systems escolheu GXFlow e GeneXus para o desenvolvimento de um sistema que permite aos bancos detectar operações de lavagem de dinheiro e cumprir com as normas do Patriot Act nos Estados Unidos.

Logo depois do atentado ->s torres gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001, o Congresso dos Estados Unidos aprovou, no dia 26 de outubro do mesmo ano, a Lei para a Unificação e Fortalecimento da América mediante as Ferramentas Apropriadas Requeridas para Interceptar e Obstruir o Terrorismo: "USA Patriot Act, que fortalece a capacidade dos Estados Unidos para combater o terrorismo, prevenir e detectar lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Ocean Systems, companhia de desenvolvimento e consultoria especializada em soluções de software para os setores financeiros e bancários, que se desempenha no mercado norte-americano desde 1990, atualizou seus produtos de acordo com os novos requerimentos e lançou um novo sistema denominado Enhanced Compliance Solution (ECS).

ECS é um sistema de monitoração desenhado para ajudar ->s instituições financeiras a detectar operações de lavagem de dinheiro e a cumprir com o Patriot Act, que utiliza GXFlow e que foi desenvolvido com GeneXus.

ECS analisa cada conta, e as contas relacionadas, buscando padr
ões de conduta que possam indicar atividade suspeita. Depois de detectar este tipo de atividades, o sistema ECS, gera alertas que são enviados aos oficiais de contas e pessoal correspondente. ECS també
m monitoriza os clientes e a atividade nas contas como o requerido pelo Patriot Act, gerando automaticamente os alertas nem bem detecta algum comportamento fora do estabelecido.

Estes alertas iniciam ciclos Workflow que s
ão processados usando GXFlow. "GXFlow encaminha as tarefas aos oficiais de conta e ao pessoal do banco até que o processo é concluído de forma correta", explicou o Engenheiro Fabián Vigna, ECS Project Leader. ECS está instalado em várias instituições bancárias de Miami, tanto em agê
ncias locais como internacionais.

N
ós não conhecíamos GeneXus e estávamos procurando uma ferramenta que nos permitisse o manuseio e a administração de Workflow, que é uma parte fundamental de nosso sistema. Depois de avaliar vários produtos, decidimos adquirir GXFlow por ser o produto que mais se adequava em custo/benefício aos nossos requerimentos", assinalou Vigna. "A decisão de começar a utilizar GeneXus como ferramenta de desenvolvimento foi tomada graças -> recomendação de Verónica Buitrón para que avaliássemos as vantagens que eram obtidas ao desenvolver em GeneXus e comprovamos que tinha razão"
, acrescentou.

Estamos muito satisfeitos com a funcionalidade de GeneXus low. Al
ém de usá-lo em ECS, nosso plano é de utilizá-lo em outras aplicações de gerenciamento de processos de negócios como os sistemas de pagamento e de solicitações de cré
dito, informou

Entre os clientes de Ocean Systems encontram-se: BAC Florida Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander Central Hispano, Banco Sofitasa - Venezuela, BankUnited, F.S.B., Citibank, Colonial Bank, Del Sur E.A.P., Venezuela, Eastern National Bank, Fleet/Bank Boston, Lloyds TSB, Mellon United e o Ocean Bank of Miami.



Ocean Systems Inc.
http://www.oceansys.com

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